DUDA FISCAL

Hola buen día:

En la empresa constructora donde trabajo le han otorgado con contrato de obra, la situación es que se debe entregar una cantidad a "x" persona por lo que ellos llaman diezmo, es decir una cantidad por haber dado el contrato, esta cantidad se entregara con un cheque el cual no hay forma de como soportarlo y no se puede entregar en efectivo dado que es una cantidad grande, ustedes creen que exista algún problema con que ese cheque que es por una cantidad fuerte se quede sin soportes?

Como respuesta rapida, si puede existir mas de un problema

En la construccion es normal este tipo de operaciones, con toooodos los contratistas, para obtener una obra, vulgarmente ( hay que dar mordida )

Si puedes darla en efectivo, soportala.

Generalmente en la obra hay mucha facilidad de fuga de dinero, como de materiales, se debe tener dos controles : contable-fiscal, y el adminsitrativo " no se debe de registrar "

Esto no solo lo encuentras con contratistas, tambien con las dependencias de gobierno, con el fin de obetener permisos X, es lo primero que va por delante.

Busca facturas personales que se puedan deducir dentro de la empresa, para que soporte dicho cheque. Y el importe entregalo en efectivo.

Triste pero real.

ustedes creen que exista algún problema con que ese cheque que es por una cantidad fuerte se quede sin soportes?

Si la Autoridad Fiscal EJERCE SUS FACULTADES, SI, existirá algún problema

Saludos

zujeyvp:

En efecto te va a generar un problema por una salida de dinero sin tener un comprobante fiscal que lo soporte.

La autoridad en una revisión te lo puede tomar como un dividendo ficto y piramidarlo con el factor de dividendos y tratar de generar una retención del casi 50% que con actualización y recargos se va al cielo.

Lo que te comenta MIAraceli es lo único que puedes hacer para poder cubrir esa salida, conseguir que los socios o los represenantes te traigan facturas que puedas deducirla para que tenga con que soportar la salida.

Con este tema me salta una duda, ¿ como es que quien el recibe el dinero puede ocultar esta operacion? ya que como comenta el autor del topico, el pago sera realizado en cheque y me imagino que como es una cantidad considerable este
debera ser nominativo,asi las cosas entonces entraria aqui la llamada Ley antilavado?, la discrepancia fiscal? en fin esto es una pequeña muestra de la corrupcion que se da en este tipo de " negocios".

Saludos