DEPOSITO DE PRESTAMO EXTRANJERO

BUEN DIA TENGAN TODOS

ANDO HECHA LIOS, CON ESO DE LOS DEPOSITOS QUE HACEN LOS CONTRIBUYENTES A SUS CUENTAS Y NO SON DE VENTAS

ANTECEDENTES:
UNA PERSONA TIENE DOS EMPRESAS UNA AQUI EN MEXICO (PF)
Y OTRA EN EUA
DECLARA EN CADA PAIS NORMALMENTE.

PROBLEMA:
SE LE HIZO FACIL SACAR DOLARITOS DE LA EMPRESA AMERICANA Y DEPOSITARLOS EN LA MEXICANA.
ARGUMENTANDO QUE ES PARA AUMENTAR SU CAPITAL DE TRABAJO.

AHORA: COMO PUEDO YO SOPORTAR LA POLIZA PARA PODER HACER CARGO A BANCOS Y ABONO A CAPITAL? DE TAL MANERA DE QUE SI POR COSAS DEL DESTINO ME REVISA LA AUTORIDAD FISCAL NO LOS CONSIDERE INGRESOS OMITIDOS?

ES PERSONA FISICA, ACTIV EMPRESARIAL Y PROF.

MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSO TIEMPO.

la empresa en eu, es pm o tambien como pf?

ES PERSONA MORAL

MIRI:

Unas preguntas que considero procedentes

Se documentó el “préstamo”?

Además, muy importante, en mi opinión.

Acumula, para efectos fiscales, los ingresos del extranjero en su declaración que presenta en México?

Te sugiero analizar los siguientes artículos:

Art. 1 de Renta, en especial su fracción I (ojo con aquello de cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.)
Art. 6 de Renta
Art. 106 de Renta

Siendo persona moral, los ingresos proviene de distribución de dividendos pagados a la persona física?

O, con relación a mi pregunta anterior, es un préstamo de la persona moral residente en el extranjero que hace a la persona física residente en el país?

En caso de ser esto último, repito, se documento la operación?

Considero importante obtener esa información del contribuyente

NO SON DIVIDENDOS POR LO QUE NO ACUMULA ESOS INGRESOS EN MEXICO, NO ESTÁ DOCUMENTADO, O SEA SOLAMENTE DEPOSITÓ ASI SIN RAZON MAS QUE SU DESEO DE AUMENTAR SU CAPITAL.

AHORA BIEN...... EN EL SUPUESTO DE QUE LO TOME COMO PRESTAMO.... EN EXPERIENCIAS CON OTRAS PERSONAS LES HE RECOMENDADO ELABORAR UN CONTRATO DE MUTUO, CON LO QUE QUEDA CUBIERTO TAL PRESTAMO.

PERO EN ESTE CASO NO ES PRESTAMO........ ES PARA AUMENTAR CAPITAL...

VAYA... LA RAIZ DE MI PROBLEMA ES QUE NO TENGO DOCUMENTO ALGUNO PARA COMPROBAR QUE NO ES INGRESO ........ SE PUEDE DOCUMENTAR UN PRESTAMO AUN Y CUANDO YA HAYA TRANSCURRIDO TIEMPO DESDE QUE SE HIZO ESE MOVIMIENTO.