GIROS DE DINERO

HOLA QUE TAL AMIGOS DE APORTACIONES BUENAS TARDES, AQUI CON UNAS DUDAS OJALA ME PUDIERAN ORIENTAR:

SOY UNA PERSONA FISICA DE REGIMEN GENERAL DE LEY TENEMOS UN NEGOCIO DE FARMACIA, PERFUMERIA Y REGALOS:

QUEREMOS PROPORCIONAR TAMBIEN EL SERVICIO Q NO SE COMO SE LLAMA PERO ES DONDE LOS PAISANOS DE ESTADOS UNIDOS ENVIAN SU DINERO PARA Q SUS FAMILIARES LOS RECIBAN, NOSOTROS QUEREMOS PRESTAR DICHO SERVICIO LAS DUDAS SON LAS SIGUIENTES:

1.- PARA PRESTAR DICHOS SERVICIOS SE REQUIERE AUTORIZACION DE LA SHCP?

2.- NOS COMENTAN QUE REQUIEREN UNA CUENTA DE NOSOTROS PARA Q AHY SE DEPOSITE EL DINERO Q ESTAN ENVIANDO, CUANDO LAS PERSONAS ACUDAN A COBRAR SU ENVIO, COMO HAGO YO PARA SACAR EL DINERO DE ESA CUENTA Y ENTREGARSELO EN EFECTIVO

3.- PUEDO YO PAGAR ESTE ENVIO CON DINERO DE MIS VENTAS DE FARMACIA Y DESPUES PARA RECUPERAR DICHO EFECTIVO PUEDO HACER UNA TRANSFERENCIA A MI CUENTA EMPRESARIAL POR DICHO IMPORTE

ESPERO HABERME EXPLICADO Y OJALA PUDIERAN AYUDARME

SALUDOS

Buena tarde:

Te sugiero consultar la página del SAT

Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

En esta sección podrá encontrar los trámites, obligaciones y formatos para la correcta ejecución de las Disposiciones de Carácter General del Art. 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, encaminadas a prevenir los delitos establecidos en los Art. 400 Bis y 139 del Código Penal Federal. También, encontrará secciones de atención a consultas y listas de Sujetos Obligados con Clave de Entidad Financiera (CEF).

www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacio...cieros/106_9900.html

1.- PARA PRESTAR DICHOS SERVICIOS SE REQUIERE AUTORIZACION DE LA SHCP?

xxx Estrictamente AUTORIZACION, NO !!!, En este caso tampoco serias TRANSMISOR DE DINERO...


2.- NOS COMENTAN QUE REQUIEREN UNA CUENTA DE NOSOTROS PARA Q AHY SE DEPOSITE EL DINERO Q ESTAN ENVIANDO, CUANDO LAS PERSONAS ACUDAN A COBRAR SU ENVIO, COMO HAGO YO PARA SACAR EL DINERO DE ESA CUENTA Y ENTREGARSELO EN EFECTIVO

xxx Lo de la cuenta Bancaria es meramente CONTROL INTERNO.

3.- PUEDO YO PAGAR ESTE ENVIO CON DINERO DE MIS VENTAS DE FARMACIA Y DESPUES PARA RECUPERAR DICHO EFECTIVO PUEDO HACER UNA TRANSFERENCIA A MI CUENTA EMPRESARIAL POR DICHO IMPORTE

xxx Claro que puedes !!

Pero Ojo, "no mezcles una actividad con otra"

Lo mas sano pudiera SER QUE INCRIBAS A OTRA PERSONA PARA REALIZAR DICHA ACTIVIDAD....

Buen día:

Entonces, mi estimado RESPLADOR, se manejaría bajo el concepto de corresponsal....

Saludos