Verificacion de la sociedad

Hola a todos y anticipadamente les doy las gracias.

Un amigo mio está tramitando un crédito con Banorte, le pidieron estados financieros, certificado de libertad de gravamen, etc., pero tambien le solicitaron algo que se llama "verificación de la sociedad".

¿Alguien sabe a que tipo de documento se refiere? y en su caso, ¿quien lo otorga?

Saludos

Atte

Vicente

PD. Como no sabia en que foro poner esta consulta, la puse aquí

hola vicente, no sera eso mas bien parte del listado del banco y que los ejecutivos tienen que ir a la empresa a verificarla, en su funcionamiento, que realmente este en operacion, etc???

te mando un abrazo

Hola que tal, gusto en saludarte, lo que le comentaron a esta persona es que ese documento lo tenia que tramitar el cliente, de hecho le dijeron que tenia que ir al SAT.

Saludos y gracias por el comentario

Como dices que está tramitando un crédito y que tiene que ir al SAT tal vez se refiera a esto:
Página del SAT:
Inicio>Información y servicios Reporte a Sociedades de Información Crediticia (Buró)

Reporte a Sociedades de Información Crediticia (Buró)

Reporte de Deudores a Sociedades de Información Crediticia

A partir de 2008 el SAT proporciona a las Sociedades de Información Crediticia (Buró de Crédito) la información de los contribuyentes que cuenten con créditos fiscales que no hayan sido pagados ni garantizados en los plazos y términos que la ley establece.

Procedimiento para ingresar una Solicitud de Aclaración por información proporcionada a las SIC´s

1. Descargar y llenar el formato para aclaraciones (Descaga de aplicación 38 kB)

2. Obtener documentación soporte de la aclaración

3. Acceder a cualquiera de las siguientes alternativas con el SAT

* Ingresar al Portal del SAT para el envío de la aclaración
* Acudir a cualquier Administración Local de Servicios al Contribuyente
* Comunicarse al SAT al teléfono 01 800 INFOSAT (01 800 46 36 728) y digitar opción 9
* Enviar a través del correo electrónico: cobranza@sat.gob.mx

Si usted cuenta con un correo electrónico el trámite, seguimiento y consulta del estado de su aclaración será en automático y desde cualquier equipo de cómputo en web.

De no contar con un correo para el seguimiento de su aclaración le recomendamos dar seguimiento a su aclaración en 2 semanas para mayor seguridad.

La completa documentación de su aclaración nos permitirá dar una ágil respuesta a su aclaración y en caso de ser procedente, podremos modificar la información proporcionada a la Sociedad de Información.

Canales para el envío de solicitudes de aclaración: y procedimiento

* Por Internet: Portal del SAT
* Personalmente: Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente
* Telefónico: 01 800 INFOSAT (01 800 46 36 728, opción 9)
* Sociedad de Información Crediticia: Enlace a un sitio externo www.burodecredito.com.mx
* Circulo de Crédito Enlace a un sitio externo www.circulodecredito.com.mx

Marco Legal

* Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación
* Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
* Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
* Reglamento Interno del Servicio de Administración Tributaria.
* Reglas II.12.2. y II.12.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008 ( Publicada en el DOF del 29 de abril de 2009).

A menos que se refieran a que el contribuyente solicite una Visita de Verificación por parte del personal del SAT. Saludos.

Buenas noches.

Yo por mi parte, supongo que lo que te están solicitando también puede ser una simple verificación de existencia fiscal.

Es decir, una constancia de estar vigente como contribuyente y no una de no adeudo, pues no es lo que solicitan.

Sin embargo, lo mejor será aclararlo con el funcionario bancario que estudia el otorgamiento del crédito y quien deberá ser claro con lo que pide.

Espero sea así de simple, con lo que podrás obtenerlo con una petición a través de un escrito libre.

Es la primera vez que encuentro este "requisito" tan poco claro, pero espero te sea útil.

Contadoranónimo, tampoco yo conocía esta exigencia pero como últimamente se han hecho "olas" porque apenas se ha dado cuenta la gente atrasada en sus pagos al fisco de que lo van a enviar al Buró de Crédito, supuse que por la solicitud de crédito que se va a solicitar la institución pide ese requisito adicional porque la empresa de "tonta" le diría al banco que tiene o ha tenido problemas con sus pagos al SAT y en este caso el banco creo que no puede hacer la consulta directamente al SAT. Esperemos aclaraciones como Ud. dice.