HECTOR_1984 escribió: Hola! muy buenos dias ojala y me puedan ayudar con las siguientes dudas:
es una persona moral, cuya actividad preponderante " casa de cambio": compra-venta de dolares, a la fecha desde que se constituyo solo maneja comprobantes simplificados tanto en la venta como en la compra de dolares,pero hasta ahi, dicha empresa acaba de adquirir un sofware de factura electronica.¿ cual seria el manejo correcto de facturacion tanto en la compra como en la venta de dolares diario? "maneja una factura global por todas las ventas diarias de las divisas a tipo de cambio promedio y manten la misma simetria con las compras de divisas" ¿ ante que dependencia se debe tramitar el registro cambiario? "registro cambiario? Te refieres al Registro ante la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES? revisa este enlace
www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDine...inas/Requisitos.aspx
tal vez te sirva "¿ que papel juega para las casa de cambio la comision nacional bancaria y de valores? "La CNBV es el organismo regulador de los centros cambiarios, ante ellos se reporta via SITI los reportes trimestrales de las operaciones relevantes, los reportes mensuales (cuando hayan habido) de las operaciones inusuales y preocupantes y desde luego, LA CUOTA POR SUPERVISION que se obtiene del micro portal SCPADI de CNBV y cuyo costo es de $30,000.00 anuales o 2,500 mensuales" ¿ a que autoridad o dependencia hay que reportarle las operaciones de compra y venta de moneda extranjera? "A la CNBV por medio del microportal SITI" y ¿ cual seria el manejo de facturacion cuando la compra y venta demoneda extranjera es entre casas de cambio? "Tal cual te comente lineas arriba"
dentro de la pag. sat viene un sofware DEM de CCTD ¿ A quien hay que informarle via este formato? "Este software se utilizaba para reportar las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes al SAT, el mismo se utilizo hasta el 1er trimestre de 2012"
agradezco de antemano su super ayuda, reciban un cordial saludo
Para que te empapes mas respecto de los centros cambiarios es necesario que leas las disposiciones de caracter general para CCTD publicadas en el DOF el dia 3 de agosto de 2011 y 10 de abril de 2012, ahi te podras familiarizar con "oficial de cumplimiento", "manual de politicas", "comite de control", "personas que ejercen el control" etc. etc.
saludos!!!!!!!!!!!!!!!!
