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REGLAMENTO DE USO (31 Mar 2011)

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depositos antilavado

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12 años 10 meses antes #90744 por FRIDA
depositos antilavado Publicado por FRIDA
Hola buenoa días
Si alguien me puede ayudar una persona fisica de regimén intermdio recibe depositos desde españa (su hijo ) esta se podría considerar como una actividad vulnerable en la ley antilavado ?

mil gracias!!!

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12 años 10 meses antes #90745 por Abelardo Lopez
Respuesta de Abelardo Lopez sobre el tema depositos antilavado
Ya revisaste el 17 de dicha LEY??

Pregunto por que montos? va a ser en efectivo, cheque o como?
No es mas Sabio el que sabe mas, si no aquel que desconoce menos

Cel. 55 7495-5970

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12 años 10 meses antes #90746 por FRIDA
Respuesta de FRIDA sobre el tema depositos antilavado
El hijo le realiza transferencias desde España

saludos y mil gracias

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12 años 10 meses antes #90764 por LOBOZAC
Respuesta de LOBOZAC sobre el tema depositos antilavado
" ... recibe depositos desde españa (su hijo ) esta se podría considerar como una actividad vulnerable en la ley antilavado ?

Si, si se podría considerar

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