Duda de la Ley antilavado

Articulo 17.- Para efectos de esta Ley se entenderan actividades vulnerables y, por tanto, objeto de identificacion en terminos del artiulo siguiente, las que a continuacion se enlistan:
.......
IV.- El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantia o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.

¿Soy una comercializadora, y en mis actividades realizo ventas a créditos a 8 o 15 dias?, la fracción anterior se refiere a estos tipos de creditos?

Agredesco sus comentarios

IV.- El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantia o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.

Cumples estas premisas ?

Entonces encuadras

Saludos

Me refería a los créditos, que practicamente son creditos comerciales, donde a cada cliente le aperturamos una línea de credito comercial. ¿me preguntaba si a estos tipos de créditos se refiere la fracc IV del Art. 17 LFPIORPI

por tu comentario gracias

Y te estoy respondiendo, OFRECES OTORGAR CRÉDITOS Y ERES SUJETO QUE NO PERTENECE AL SISTEMA FINANCIERO .?

Entonces, encuadras

Saludos

Walter

En tu redacción dice... "donde...... a cada cliente......... le aperturamos una línea de credito "............

te pregunto...¿ Existe habitualidad ? o es algo esporádico?..

saludos

Buen día:

Pregunta:

¿Habitualmente como documentan sus ventas a crédito?

Gracias