INGRESOS OMITIDOS

Hola chicos buenos dias:

Tengo una caso especial, bastante complicado

A ver si me pueden orientar como salir de esta, tengo una compañera dada de alta obviamente por sueldos y salarios con ingresos no mayores a $ 15,000.00 por este concepto.

Desde Mayo, su marido se dedica a vender materiales a través de un tercero. O sea, el vende los materiales a una empresa, le prestan las facturas otra empresa ( esa ultima cobra comisión por usar sus facturas ).

Aquí viene lo interesante, la diferencia del costo del material vs costo de la venta se lo depositan en la cuenta bancaria de mi compañera, esta lo traspasa a la cuenta de su maridin.

ok, el día de ayer el Banco le marco preguntando por el origen de este dinero, estamos hablando que es un neto mensual alrededor de $ 200,000.00 mensuales.

Esta muy asustada, le comente que eso es evasión, realmente no están dando de alta la actividad como debe de ser, y pues que hay que regularizarse.

Me pueden dar su opinión?

Gracias.

...Antes de "espantarse", me parece que debería informarse y preguntar al banco los motivos por los que y para que, le solicitan dicha información, ya después decidirá que informar.
¿Evasión por qué? si se supone que quien expide las facturas acumula. Digo, si en las "casas blancas" todo esta legal, porque aquí sería diferente.

Porque no hay facturas.

A ver si me explico.

El marido compra el material y lo lleva a la empresa 1

La empresa 2 factura a la empresa 1 y la empresa 1 le deposita a la empresa 2

La empresa 2 recibe el deposito y lo transfiere a mi compañera y ella a su vez lo traslada a la cuenta de su marido.

mientras son mangas o changas... definitivamente constituye un "ingreso" para la que tiene sueldos... ella que les diga que son por "echar maromas en la calle" y pues a pagar impuestos de esos ingresos..

claro, despues viene la investigacion.... cuando vean que no se echa "maromas" pues daran por sentado una de dos:

1.- que esta lavando dinero
2.- o que la empresa que le transfiere el dinero le paga ingresos que no declara, y pues declaras y pagas.


en todas las suertes, hay un ingreso que tiene que acumular y logico "pagar"

Muchas gracias.

Ok, se me ocurre dar de alta en RIF, no alcanza el beneficio en Diciembre todavia?