Ayuda Facturas "Chuecas"

VAMOS ANALIZANDO LA EMPRESA PUEDE ESTAR VENDIENDO O PRESTANDO EL SERVICIO Y MAS AUN COBRANDO Y ESTE DINERO LO CANLIZA PARA EL PAGO DE SUS DEUDAS FEMIPERSONALES Y ES POR ELLO QUE NO SE PREOCUPA POR COMPROBAR LOS IMPORTES DE LOS CHEQUES.

LAS PROBABILIDADES DE QUE TE LLEGUE UNA AUDITORIA POR ESOS MONTOS MENSUALES QUE MENCIONAS, CREO Y DESDE MI PUNTO DE VISTA POR EXPERIENCIA SON POCAS (ESA ES LA REALIDAD) PERO "OJO" NO ESTAN EXENTO DE QUE NO TE LLEGUEN. AHORA BIEN POR LO QUE RESPECTA A QUE TE METAN AL BOTE POR EVASION FISCAL, DESDE LUEGO QUE NO SERIA DELITO FISCAL POR LOS MONTOS QUE PROBABLEMENTE TE DETERMINARAN EN BASE A LOS MONTOS MENSUALES QUE COMENTAS; Y ESO SI ES MEJOR QUE NO DEJES TU DOMICILIO FISCAL, PORQUE ESO SI TE TRAERIA PROBLEMAS; PERO AUN ASI SIGUE SIN SER DELITO A PESAR DE LO QUE TE ESTABLECE EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, YA QUE POR ENCIMA DE ESTA CODIGO SE ENCUENTRA LA CONSTITUCION Y EN SU ARTICULO 19 NO LO TIPIFICA COMO TAL.

ESPEREMOS QUE ENCUENTRES UNA VERDADERA SOLUCION Y ACERCATE A LA GENTE PROFESIONAL QUE TE ASESORE Y TE CONDUZCA PARA QUE TU ESTES TRANQUILO.

SALUDOS

rios, tú como abogado, nos podrías explicar mejor, ¿qué sigue sin ser delito? el cambiarse de domicilio sin avisar o el coludirse tres o más personas (representantes legales de receptor y emisor de la facturación falsa, el contador, tal vez el impresor). Por una parte, el artículo 19 constitucional dice que sin querella de por medio, el Juez decretará la prisión preventiva en los casos de delincuencia organizada. Y por otra parte no encuentro dónde el citado artículo 19 prohibe que sea delito el cambiarse de domicilio sin avisar a las autoridades fiscales. Creo necesaria tu aclaración. Gracias

QUE TAL, BUENAS TARDES, ESPERO ANTES QUE NADA TE ENCUENTRES TANQUILO, Y TE COMENTO QUE NO SOY ABOGADO,SOY CONTADOR PUBLICO PERO ME GUSTA MUCHO LAS LEYES FISCALES Y DEMAS CORRELATIVAS, Y CONTINUAMENTE ESTOY TOMANDO CURSOS DE DERECHO FISCAL Y QUE UNO NUNCA TERMINA POR APRENDER.


PERO ANTES VAMOS POR PASOS.

1.- BUENO ANTES QUE NADA TE SUGERIRIA QUE LEAS DETENIDAMENTE EL ARTICULO 108 Y 109 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. Y LUEGO CONTINUAMOS

rios, gracias por contestar, pero no aclaras lo que está confuso de tu primera intervención, donde dices o quisiste decirle al representante legal que simuló deducciones, que son inexistentes, que no se preocupe porque no le podrán fincar acción penal porque la Constitución (art. 19, único al que te referiste) no tipifica ese delito a pesar de que si lo hace el Código Fiscal, que es menor en jerarquía jurídica. Aunque no he encontrado mis notas de hace algunos años, como la del archivo que adjunté, referentes a las últimas razias en Sto. Domingo, donde a algunos contribuyentes se fincaron cargos de delincuencia organizada (para sentar un precedente), además de los representantes legales, contadores, impresores y sus empleados, hasta algún Comisario cayó por allí. Habrán notado que ha dejado de ser notorio que el rumbo de los Portales de Escribanos sirva para obtener documentación apócrifa tanto como antes lo era. Saludos.

No se me permite subir material aún no liberado, pero éste artículo en PDF ya lo está y puede ser muy ilustrativo al tema de koala, y también pego esta nota más reciente:

SSPM de San Juan del Río detiene a vendedor de tickets y facturas apócrifas
5 marzo 2010
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, detuvieron y pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público a David Hernández Morales e Ismael García Colín, ello después de que fueran sorprendidos realizando una transacción de compra y venta de documentos apócrifos.
Se encontraron más de 400 comprobantes de pago de peaje, de diferentes estados.
Fue a las 18:30 horas, del 4 de marzo, que al Centro de Comunicación y Monitoreo (CECOM), se recibió la llamada anónima de una persona, quien reportaba que, sobre la carretera libre a Toluca en el kilómetro 0.3, se encontraba un sujeto ofreciendo tickets y facturas para su venta.
Los Oficiales, recabaron datos sobre la descripción física del presunto infractor y posteriormente enviaron unidades para verificar el hecho.
Fue a las 18:40 horas, que los Uniformados, avistaron a 2 personas que estaban a pie de carretera, una de ellas cumplía con la descripción física y la vestimenta referida a CECOM.
Tras cuestionar a las personas, sobre qué hacían en dicho lugar, uno de ellos refirió que estaba comprando algunos tickets de caseta; dado que se trata de un delito federal, se procedió a hacer una revisión de las personas, encontrando que uno de ellos traía en su mochila más de 400 comprobantes de pago de peaje, de diferentes estados; así como más de 200 facturas de diferentes giros, todo ello presuntamente apócrifo.
Los Policías, aseguraron tanto al comprador como al vendedor y posteriormente presentaron parte de la los tickets al administrador en turno de la caseta de Palmillas, quien dijo que dichos comprobantes de pago eran falsos.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, quien inició la Averiguación Previa AP/PGR/QRO/SJR-VII/077/2010, por el delito de venta y uso de documentación apócrifa.
Entre las facturas, que presuntamente también eran apócrifas, se encontraron logotipos, direcciones y teléfonos de diferentes negocios de San Juan del Río, Pedro Escobedo y Querétaro; serán las autoridades competentes, quienes contacten con dichos giros para corroborar la autenticidad de dichos documentos o si se trata de material que fue robado.