ley vs el lavado de dinero

a_cano escribió: Buena tarde:

Para tener en cuenta....

TIPOLOGÍAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

El propósito de las tipologías es ayudar a las sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a efecto de que éstos, diseñen o ajusten mecanismos de control y señales de alerta para protegerse de la posibilidad de ser utilizados para transferir de un lugar a otro o entre personas recursos de procedencia ilícita.

Con el propósito de mitigar los riesgos que enfrentan los países en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, la UIF México, otros organismos internacionales y el Grupo Egmont han publicado las siguientes tipologías y documentos relacionados:

Información publicada en el siguiente enlace:
www.shcp.gob.mx/inteligencia_financiera/...inas/tipologias.aspx

Saludos

Ojala tuviera una máquina del tiempo para después de imprimir ese material regresarme unos 10 años y montar un despacho de esos que tenga en su razón social la palabra "estrategas" jajaja

Les recomiendo ampliamente la lectura del material que comparte a_cano (de hecho, estaba a punto de subirla)

Buena tarde:

La PRODECON, nos invita a conocer los aspectos relevantes de la "Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita", ingresando al siguiente enlace:

prodecon.gob.mx/preguntasFrecuentes.html

Saludos

Un comentario.

Un amigo me informa, que, lo de las entidades "financieras" es de 2009, otra cosa es que muchos no nos enteramos!!!

Buena tarde:

Les comento que el día de ayer (viernes 16 de agosto de 2013) fué publicado en el DOF, el REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el cual podrán consultar ingresando al siguiente enlace:

www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5310763&fecha=16/08/2013

Saludos

Buen día:

El día de hoy fue publicado en el DOF, ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el cual podrán consultar ingresando al siguiente enlace:

www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5311572&fecha=23/08/2013

Saludos

Buen día:

El día de hoy (30 de agosto) fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, RESOLUCIÓN por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables, la cual podrán consultar ingresando al siguiente enlace:

www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312412&fecha=30/08/2013

Saludos