MANUAL CONTROL CLIENTES LEY ANTILAVADO

Hola amigos, antes que todo agradezco cualquier comentario al respecto........me gustaria saber si alguien sabe o tiene idea de como debe elaborarse el manual, guia o control (o no se com llamarle) para tener el control de los clientes ahora con la Ley Antilavado?...........gracias

Una opción seria ver los actos efectuados por los clientes al mes, 3 y 6 meses en compulsa con los topes y supuestos del 17 de ley antilavado.



saludos