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    depositos antilavado

    07 Nov 2013 10:42 #90744 por FRIDA
    depositos antilavado Publicado por FRIDA
    Hola buenoa días
    Si alguien me puede ayudar una persona fisica de regimén intermdio recibe depositos desde españa (su hijo ) esta se podría considerar como una actividad vulnerable en la ley antilavado ?

    mil gracias!!!

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    07 Nov 2013 10:54 #90745 por Abelardo Lopez
    Respuesta de Abelardo Lopez sobre el tema depositos antilavado
    Ya revisaste el 17 de dicha LEY??

    Pregunto por que montos? va a ser en efectivo, cheque o como?
    No es mas Sabio el que sabe mas, si no aquel que desconoce menos

    Cel. 55 7495-5970

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    07 Nov 2013 10:57 #90746 por FRIDA
    Respuesta de FRIDA sobre el tema depositos antilavado
    El hijo le realiza transferencias desde España

    saludos y mil gracias

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    07 Nov 2013 16:13 #90764 por LOBOZAC
    Respuesta de LOBOZAC sobre el tema depositos antilavado
    " ... recibe depositos desde españa (su hijo ) esta se podría considerar como una actividad vulnerable en la ley antilavado ?

    Si, si se podría considerar

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