Dudas ley antilavado

Buenas días a toda la comunidad, tengo la siguiente duda:

Nos llego un contribuyente PM que es expendió de la Lotería Nacional, y su actividad es la venta de boletos de lotería en los diferentes sorteos, llámese magno, superior y mayor.

El articulo 17 Fraccion I de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita señala que es una actividad vulnerable la venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de dichos juegos, concursos o sorteos, así como el pago del valor que representen dichos boletos, fichas o recibos o, en general, la entrega o pago de premios y la realización de cualquier operación financiera.

Tiene que darse de alta como actividad vulnerable y presentar los avisos, aunque viendo sus registros ninguna ventas sobrepasa las cantidades equivalente a trescientas veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Abra que presentar avisos en ceros.


Saludos, gracias

Buenas tardes, no es afirmación, es pregunta, se me paso ponerle los signos, una disculpa por eso.

Volviendo a la duda, ¿si la tengo que dar de alta y en su caso, presentar los avisos?

Buena tarde:

Cuando la cuantía de las operaciones sea inferior a la señalada en la fracción primera, del artículo 17 de la LFPIORPI, es decir, a 325 VSMDF $21,047.00, no se considera una actividad vulnerable, por lo tanto, no esta obligado a registrarse y dar de alta ante el SAT como persona que realiza Actividades Vulnerables.

Saludos

Vale coronado, descarga este material....te servirá.

prodecon.gob.mx/Documentos/Legislacionpr...ecursosilicitos.pptx


saludos