Duda de la Ley antilavado

Gracias por tu comentario, Lobozac

El otorgamientos de estos creditos, es parte de la operacion
diaria de la empresa. y la documentamos con la expedicion de una
factura (CFDI) y un pagaré,
Los que son sujeto a una línea de credito comercial, reunen una serie
de requisitos para otorgarles el monto de la linea de credito comercial.

Buen día:

Mi estimado Walter, de conformidad con el artículo 24, del Reglamento de la LFPIORPI: Se tendrá por realizado el acto u operación, para efectos del artículo 17, fracción IV, de la Ley, cuando se lleve a cabo la suscripción del contrato, instrumento o título de crédito correspondiente.

Saludos

Walter

Es un acto vulnerable.

Te recomiendo veas la exposición de motivos de la ley antilavado en su pagina 16 y 17.

saludos