expendientes en ley antilavado

Hola a todo el foro:

Buenas tardes, solicito su ayuda para saber donde puedo consultar la documentación que debe contener cada expendiente en cuanto a la ley antilavado, tengo entendido que es la documentación necesaria para ubicar e identificar al cliente, pero hay algun lugar donde me especifiquen cuales son los documentos que debo resguardar?

De antemano muchas gracias y saludos a todos

Buenas tardes:

Te dejo estos link.

Saludos!

sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sppld.html

www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/pregun...y_lavado_dinero.aspx

Buena tarde:

Le sugiero consultar los ordenamientos siguientes:

Artículo 18 de la Ley Federal Para La Prevención E Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Artículos 4º al 21, y 37 de las Reglas de Carácter General a que se Refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Saludos

Ok muchas gracias MIAraceli y a_cano eso es precisamente lo que buscaba, me faltaba lo de las Reglas de Caracter General, me fue muy util su ayuda.

Saludos.