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    Aviso de Actividad Vulnerable

    23 Feb 2015 16:56 #100677 por lomflores
    Buenas tardes, solicito amablemente su ayuda para guiarme si esta bien realizada mi interpretación.

    En la LFPIORPI en el Art. 17 Fracc. XV marca que la persona que rente con un valor mensual superior a 103,939.08 será objeto de identificación, y aquella que rente con un valor mensual superior a 207,879.66 será objeto de aviso. No obstante si la persona tiene una renta que acumulada en seis meses supera los 207,879.60, podrá ser considerada como operación sujeta a aviso.

    Mi duda es entonces:
    1.- ¿todas aquellas personas con rentas iguales o superiores a $34,646.60 serán objeto de aviso, porque en seis meses acumulan los $207,879.60?
    2.-¿El aviso se presentará hasta que acumulen o en cuando se inicie el contrato?

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    23 Feb 2015 17:06 #100678 por LUISCERVERA
    Respuesta de LUISCERVERA sobre el tema Aviso de Actividad Vulnerable
    www.aportacionesfiscales.com/index.php/f...ey-anti-lavado#99096

    Chécate éste tema compañero

    Saludos !!

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    23 Feb 2015 17:56 #100679 por lomflores
    Respuesta de lomflores sobre el tema Aviso de Actividad Vulnerable
    Gracias CP Luis Cervera, encontre otros temas con lo misma interrogativa, pero creo que no llegan a una conclusión:

    www.aportacionesfiscales.com/index.php/f...es-vulnerables#92815
    www.aportacionesfiscales.com/index.php/f...-la-ley-pior?start=6
    www.aportacionesfiscales.com/index.php/f...-lavado?limitstart=0

    Pero seguiré buscando, gracias.

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