apoyo

Uno de mis clientes esta realizando depositos sin realizar facturas y no me fundamente de donde provienen esas cantidades y la verdad se que pensando mal esta manejando dinero sucio eso es lo que me da a pensar porque son cantidades considerables y pues que hacer si pudieran apoyarme en si es el momento de mandarlo a la ingada porque la neta a uno es al que meten al baile

Hola Chelis

La otra sería cobrarle muuyy bien y ampararte con escrito fundamentado en el artículo 89 y 90 último párrafo del CFF.

Te comento, suponiendo que los depósitos son en efectivo; que recién me llego una invitación del SAT por tres depósitos en efectivo que realizó una persona en 2015 que suman $150,000 y le determinan un Isr de $20,000.

Así que la posibilidad de que lo detecten, aunque remota, existe.

Si gusta para que vea la evidencia te envío la invitación del SAT y negociar

Saludos