Impactan operativos a centros cambiarios

Impactan operativos a centros cambiarios
noroeste.com.mx

Piden limitar la operación de negocios informales para evitar sospechas de lavado de dinero
Yazmín Ortega

Los centros cambiarios piden que las casas de cambio y demás negocios de compra-venta cumplan con las normas de la SHCP +

14-08-2008
Por ser relacionados con actos ilícitos como el lavado de dinero, los centros cambiarios se han visto afectados con los operativos que realiza el Ejército mexicano al presentar grandes pérdidas económicas.

Germán Castro Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, A. C., con aseguramiento de 26 negocios que hubo en días pasados dejaron de percibir ingresos hasta por 5 mil pesos diarios por ventanilla y dejaron de operar de 25 a 30 mil dólares.

Ante esto expresó que se hizo una propuesta ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que no cualquiera puede realizar la actividad de cambios, que sea limitada y acotada a una autorización y una licencia.

"Hemos estado trabajando de la mano con la autoridad, buscando darle la imagen que merece este sector de centros cambiarios ya que ha sido relacionado o acusado que a través de este tipo de negocios se puede dar operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero", expuso.

"A nosotros como centros cambiarios nos regula la Secretaría de Hacienda a través del SAT".

Quien recientemente fue reelecto en el cargo insistió que están regulados y supervisados y tienen una serie de reglas que aplican ante la necesidad de dar certidumbre al mercado.

Se identifica a los clientes, se presenta el reporte a las autoridades de las operaciones que se realizan y es difícil que se puedan permear recursos de procedencia ilícita, apuntó.

A nivel nacional hay 2 mil 300 centros cambiarios registrados ante Hacienda y el SAT, sin embargo otro tanto no se ha dado de alta, entre ellas casas de empeño que también se dedican a la compra de divisas, tiendas de conveniencia, entre otras, que no reportan operaciones y a través de ellos sí se pueden manejar recursos que provengan de hechos delincuenciales, acusó.

En la entidad son cerca de 80 centros cambiarios registrados formalmente, pero son las de 300 los que se dedican a la compra-venta de divisas.

En días pasados fueron 26 negocios los que fueron asegurados por el Ejército Mexicano pero que ya están operando al no comprobarse irregularidades.


Piden investigar

Con los operativos realizados por el Ejército los centros cambiarios se han visto afectados porque son cien por ciento ilegales ya que no hay una orden judicial y solamente se han dejado llevar por la idea de que lavan dinero, tronó Castro Hernández.

"Que se haga un trabajo de investigación y de supervisión a estos negocios y donde se detecte que hay actividades ilícitas, adelante, que se proceda a cerrar y asegurar, pero llegar y asegurar a todos, es una violación completa a los derechos y garantías de los ciudadanos", expuso.

"Como ciudadanos no podemos negarnos a operativos pero sí criticar los que no tienen sustento y violentan los derechos y garantías".

Mientras las autoridades no hagan su trabajo como deben simplemente van a ser golpes mediáticos, criticó.