Amplía SAT investigación
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05 Dic 2008 13:04 #37997 por Marhiogym
Amplía SAT investigación Publicado por Marhiogym
Misael Sánchez / Tiempo
[03:07] Autoridades del Sistema de Administración Tributaria confirmaron ayer que personal de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizan en Oaxaca y varios estados de la República Mexicana una revisión de sociedades cooperativas y outsourcing vinculadas al fiscalista oaxaqueño, Sergio Castro López, las cuales prestan servicios profesionales y suministro de recursos humanos a empresas.
Consultado al respecto, el Administrador Local de Servicios al Contribuyente, Sándor Díaz Dávila dijo que “en ese tipo de asuntos tenemos vedado dar información porque los maneja oficina central por ser casos penales”.
Hasta ayer, el Poder Judicial de la Federación reportó que Sergio Castro no había solicitado el amparo y la protección de la justicia federal en los Juzgados de Distrito de Oaxaca, contra la orden de aprehensión emitida en su contra, y que de haberlo hecho sería en el estado de Puebla donde tiene su residencia.
También se indicó que el Juzgado de Distrito que libró la orden de aprehensión contra Sergio Castro es el mismo que instruye procesos penales por el delito de defraudación fiscal a Carlos Cabal Peniche, ex presidente de Banca Cremi-Unión, quien después de ser extraditado de Australia obtuvo su libertad bajo fianza.
LAS INVESTIGACIONES EN OAXACA
Sin embargo, a pesar del hermetismo, personal de la Administración Local de Auditoria Fiscal señaló que en la entidad se encuentra personal de la Administración de Fiscalización Estratégica dependiente de Auditoria Fiscal Federal, realizando la revisión de decenas de empresas vinculadas al contador que encabeza la empresa Procesa, Consultoría Empresarial y de Servicios Opciones de Antequera (SOA).
Refirieron que Castro López vendió a muchas empresas de Oaxaca y otros estados un sistema de contabilidad que es utilizado por particulares y autoridades municipales donde se da vigencia a su teoría de que “al ser legalmente posible, es válido no cumplir con el pago de impuestos”, mediante esquemas de elusión fiscal por la falta de “candados” en la normatividad hacendaria.
Este miércoles, el SAT informó que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Norte libró orden de aprehensión contra Castro López por realizar “prácticas fiscales indebidas”.
“Sin comentarios”, dijo el administrador local del SAT al ser entrevistado en sus oficinas de García Vigil. Sin embargo, personal de la Administración Local de Auditoria señaló que personal de Fiscalización Estratégica y la Unidad de Inteligencia trabaja en el caso desde hace varios meses.
“Tenemos prohibido hablar del tema”, dijo uno de los entrevistados luego de señalar que desde el año pasado se instruyó al personal de la dependencia a no hacer alusión a las indagatorias.
Explicaron que desde hace más de un año se identificaron las operaciones realizadas por varias empresas oaxaqueñas, las cuales no son identificadas, pero que operaban con el esquema financiero diseñado por Castro López.
[03:07] Autoridades del Sistema de Administración Tributaria confirmaron ayer que personal de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizan en Oaxaca y varios estados de la República Mexicana una revisión de sociedades cooperativas y outsourcing vinculadas al fiscalista oaxaqueño, Sergio Castro López, las cuales prestan servicios profesionales y suministro de recursos humanos a empresas.
Consultado al respecto, el Administrador Local de Servicios al Contribuyente, Sándor Díaz Dávila dijo que “en ese tipo de asuntos tenemos vedado dar información porque los maneja oficina central por ser casos penales”.
Hasta ayer, el Poder Judicial de la Federación reportó que Sergio Castro no había solicitado el amparo y la protección de la justicia federal en los Juzgados de Distrito de Oaxaca, contra la orden de aprehensión emitida en su contra, y que de haberlo hecho sería en el estado de Puebla donde tiene su residencia.
También se indicó que el Juzgado de Distrito que libró la orden de aprehensión contra Sergio Castro es el mismo que instruye procesos penales por el delito de defraudación fiscal a Carlos Cabal Peniche, ex presidente de Banca Cremi-Unión, quien después de ser extraditado de Australia obtuvo su libertad bajo fianza.
LAS INVESTIGACIONES EN OAXACA
Sin embargo, a pesar del hermetismo, personal de la Administración Local de Auditoria Fiscal señaló que en la entidad se encuentra personal de la Administración de Fiscalización Estratégica dependiente de Auditoria Fiscal Federal, realizando la revisión de decenas de empresas vinculadas al contador que encabeza la empresa Procesa, Consultoría Empresarial y de Servicios Opciones de Antequera (SOA).
Refirieron que Castro López vendió a muchas empresas de Oaxaca y otros estados un sistema de contabilidad que es utilizado por particulares y autoridades municipales donde se da vigencia a su teoría de que “al ser legalmente posible, es válido no cumplir con el pago de impuestos”, mediante esquemas de elusión fiscal por la falta de “candados” en la normatividad hacendaria.
Este miércoles, el SAT informó que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Norte libró orden de aprehensión contra Castro López por realizar “prácticas fiscales indebidas”.
“Sin comentarios”, dijo el administrador local del SAT al ser entrevistado en sus oficinas de García Vigil. Sin embargo, personal de la Administración Local de Auditoria señaló que personal de Fiscalización Estratégica y la Unidad de Inteligencia trabaja en el caso desde hace varios meses.
“Tenemos prohibido hablar del tema”, dijo uno de los entrevistados luego de señalar que desde el año pasado se instruyó al personal de la dependencia a no hacer alusión a las indagatorias.
Explicaron que desde hace más de un año se identificaron las operaciones realizadas por varias empresas oaxaqueñas, las cuales no son identificadas, pero que operaban con el esquema financiero diseñado por Castro López.
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