Ley Anti Lavado

Candepq

La clave es la " Identificación ".....


saludos

Bro Cande (mi hermano de sangre...mi sensei de la vida), las multas son bastante altas, así es que mucho cuidado.

Buenos días.

Gracias por su ayuda, ya me queda claro este tema en los puntos que mencioné al principio.
Por supuesto que debemos tener cuidado, ya que las multas son por cantidades considerables.

Realmente el SAT nos está dando mucha carga administrativa:

* Reportes por operaciones vulnerables
* Operaciones Relevantes
* Contabilidad Electrónica y todo lo que esto implica
* Etc

Ojalá con el timbrado de nómina anulen la informativa de sueldos y salarios. Donativos, retenciones, etc que con la facturacion electrónica ya no deberían presentarse.

Saludos.

Esperemos reglas Candepq, se pondrá mas interesante, mientras a fortalecer en conjunto nuestros papeles de trabajo y medidas preventivas.

saludos

el que vende, levanta el reporte si pasas lo topes.

en mi opinión: deberían de multar a las personas que reciben dinero de procedencia ilícita, como le hicieron a los bancos los gringos jeje, así recaudarían mas dinero. creo se la aplicaron a HSBC