Vales de gasolina, lavado de dinero.

No coincido con lo que comentas mi estimado Cano...

1-. Numeral 17 F-11 de ley antilavado...si bien no supera el monto en forma mensual, NO LO EXENTA, de acuerdo al penúltimo párrafo final del numeral citado.

" No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para los efectos de esta Ley"....

2-. Artículo 7 Reglamento antilavado.- Los actos u operaciones que celebren quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley con sus Clientes o Usuarios cuya suma acumulada, por tipo de acto u operación, en un periodo de seis meses alcance los montos para la presentación de Avisos a que se refiere el mencionado artículo estarán sujetas a la obligación de presentar Avisos, debiendo considerarse, para tales efectos, únicamente los actos u operaciones que se ubiquen en los supuestos de identificación establecidos en el artículo 17 de la Ley.

Esto es:

a) Realiza actos vulnerables.
b) se establece en el 17 ley antilavado
c) suma acumulada en un periodo de 6 meses
d) actos que se ubiquen EN LOS SUPUESTOS DE IDENTIFICACIÓN, esto es sobre el MONTO DE IDENTIFICACIÓN HARÁS EL SEGUIMIENTO DE ACUMULACIÓN....


3-. El numeral 19 del acuerdo del 23-08-13 penúltimo párrafo hace perfectamente la armonía para llevar el acumulado únicamente sobre ACTOS DE IDENTIFICACIÓN, esto es...aquí se basara ( SOBRE EL IMPORTE ) el acumulado a 6 meses.....



CONCLUSIÓN:

SE DEBE DE AVISAR.


saludos

Coincidimos LOBO Y HUGO por el monto acumulado se debe avisar, cerrando asi este tema y gracias a todos los que participaron con sus aportaciones que hacen que este foro sea de excelencia.


Gracias

Buen día:

Me permito transcribir texto extraído de los recursos (Actividades Vulnerables) disponibles en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, para que las empresas y las personas físicas cumplan con las obligaciones de prevención establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita:

Actividad Vulnerable:
Tarjetas prepagadas, vales o cupones
…

3.- A partir del 31 de octubre de 2013, presentar Avisos a más tardar el día 17 del mes siguiente en el que se realizó el acto u operación a la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del SAT, cuando se comercialicen por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, ($41,770 m.n.), en caso de no llevar ningún acto u operación que sea objeto de Aviso durante el mes que corresponda, deberá de remitir un informe señalando que en el periodo correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto de Aviso.

Portal de Prevención de Lavado de Dinero
sppld.sat.gob.mx/pld/index.html

Saludos

Efectivamente acuña, es correcto.

saludos